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货币一个-Biki上线的另一虚拟币HDS币

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皎月女神重做

本文首發於微信公眾號:證券時報網。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

  此外另一家知名度较高的币市(BISS)交易所也获得大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家机构数千万战略投资。

符德坤向記者表示,虛擬貨幣交易所之所以推出OTC功能,就是為了繞開監管,吸引投資者入場,但這樣的交易會導致監管難度加大,同樣還涉及到洗黑錢。場外交易用戶更容易脫離平台私下交易,導致資金流向難以追蹤,這種潛在風險不容忽視。絕大多數交易所是目前幣圈亂象的根源和毒瘤,是重災區,應該重點監管。

不僅是上幣質量堪憂,虛擬貨幣交易所全部都涉及到場外交易(OTC),即炒幣者先在場外用人民幣購買USDT(穩定幣,可以和美元進行1:1兌換),然後再利用USDT去購買虛擬幣。

以Biki虛擬貨幣交易所(以下簡稱「Biki」)為例,其靠着類似拼多多的模式,狂上線「空氣幣」和「拉人頭」,專註下沉市場,從幣圈頭部交易所(火幣、幣安、OKex)手中奪得一杯羹。2018年6月成立至今,Biki已經上線各種虛擬幣逾150種,瘋狂上幣和發幣速度讓其備受爭議。

  而更为的夸张的是,有一些社群的志愿者在群里表示,“我已经做好了梭哈Biki的准备,本次梭哈将获得蚂蚁金服,腾讯,京东,美团,百度,360,新浪的战略投资。”以此来号召群员在Biki加大资金投入。

資本進入,虛擬幣交易所再次活躍

  而这只是Biki上币项目乱象的冰山一角,其中还有不少诸如VDS、HDS、KTN等无底层技术团队,无实际价值支撑 “空气币”。

對於Biki平台上的那些山寨幣,9月20日,Biki聯席CEO杜均在朋友圈公開表示,幣安最早也是靠山寨幣起家,3個月上線超過100個項目,這些項目原來都是聚幣網、雲幣網等交易所的用戶,由於2017年9月4日受到政策影響被關后,無處可去都去了幣安,故事都是有輪迴。

  在Biki社群里,当记者问及如何才能在Biki交易所发币,要符合哪些资质时,有一位同样是做交易所的商务经理向记者表示,“资质都是虚的,如果你要上币,可以跟我合作,我们是新加坡BitSG交易平台,花钱就能上。”

  不止是新秀交易所Biki上币速度令人咂舌,头部虚拟币交易所火币全球的新币上线也有所提速。虽不如Biki,但也能做到平均2-3天上线一种新币。

比如10月31日新上線的TUR幣(角塔幣),上線第二天就跌破發行價。有投資者向記者表示,「TUR私募(幣圈私募是一種投資加密貨幣項目的方式,也是加密貨幣創始人為籌集資金的一種方式)時的價格4毛一個,於是買進去,上線第二天還沒來得及反應就被收割,11月2日已經跌倒1毛左右。」截至11月10日記者發稿,TUR價格顯示為0.00786美元(約人民幣5分錢)。「基本上沒有價值了,不出意外的話,應該會歸零,沒人托底,莊家割了一波就跑了。」該投資者說。

而這些新上的虛擬幣價格走勢非常雷同,開盤即最高點,然後價格一路下跌,中途有投資者在群里發泄不滿,認為自己被當韭菜收割的時候,價格會有所上調,然後繼續波動向下。

有志願者向記者表示,通過「拉人頭」方式,Biki迅速建立了100多個微信群,並且在群里分發每日即將上線的新幣,讓炒幣者關注,然後通過「喊單員」(即幣漲起來的時候在群里說信仰,跌下來的時候大聲喊趕緊跑,被業內人戲稱「韭菜催化劑」)對投資者進行心理干預。這種拉人、建群、喊單,推薦新幣的模式像極了傳銷。

大成律師事務所朱寶律師向記者表示,在國內,所有發幣行為其實都屬於違規。代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通、向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂的「虛擬貨幣」,本質上是一種未經批准的非法公開融資行為,涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙,傳銷等違法犯罪活動。

11月10日,Biki社群志願者發佈了一張「Biki雙十一狂歡節」的海報,旨在拉新人進群,其中赫然寫到燃燒Biki,暴富100倍,分享海報到朋友圈,瓜分3000USDT等值THP、IFACE代幣,礦池持倉7天VOL,20%年化收益。

朱寶向記者表示,除了BISS被立案調查以外,其他在運營的虛擬幣交易平台也可能涉嫌違規經營,隨着監管方的清理整頓,虛擬貨幣交易所行業也將面臨嚴監管。

而Biki交易所之所以能被杜均看中,主要在於其社群用戶以及社群營銷。拼多多專註下沉市場獲取用戶的路子讓李顯冬看到了希望,李顯冬將獲客的目標投向了三四五線城市,並設立好激勵的規則,比如每一個給Biki帶來資源、新用戶、新項目的人,都能獲得Biki的獎勵,也即「拉人頭」。

據非小號APP顯示,目前面向國內投資者的虛擬貨幣交易所有491家,但據某家海外交易所聯合創始人向記者透露,實際虛擬貨幣交易所可能高達上萬家。為躲避監管,這些虛擬貨幣交易所都選擇將服務器轉至海外,美名其曰全球虛擬貨幣交易所,但主要用戶依然聚焦於國內投資者。

記者在Biki社群看到,客服人員每天都會發送新的上幣項目。10月28日-11月3日這一周的時間里,Biki上線了EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT等9種虛擬貨幣,每天至少都有1個新幣上線。

值得一提的是,記者深入潛伏在Biki多個微信群里,發現其微信群成員,有不少殭屍粉,比如一個群里叫「放肆」的有幾十個,叫「小可愛」的多達13個,叫「李曉琪」的有10個以上,且經常有人投放色情廣告,微信群質量堪憂。

對於炒幣、發幣行為,香港證監會態度同樣明確。11月6日,香港證監會發佈公告表示,在香港任何交易平台或人士若在未獲得牌照或認可的情況下發售虛擬資產期貨合約或為虛擬資產期貨合約提供交易服務,均可能違反《證券及期貨條例》。證監會也不會就經營有關虛擬貨幣的交易批出牌照或認可,即在香港設立虛擬交易所提供虛擬貨幣交易服務一經定罪,將會受到刑事制裁。

  TUR币白皮书显示,Turret(角塔链)是一个利用区块链技术打破全球商业壁垒,实现经济自由化流通的生态公链(所谓公链,即链条上所有节点向公众开放,人人都可以参与其中,是完全去中心化的区块链),旨在为全球经济自由化流通,搭建一个便捷、高速、高容量、无障碍的金融基础设施,促进全球经济自由流通和快速发展。

一位不願具名的業內人士向記者表示,BIki交易所一個項目的上幣費為15個比特幣,按照11月6日比特幣價格9425美元計算,一個項目上幣費就接近100萬。以Biki目前一日一幣的上線速度,單收項目方費用一個月就可達3000萬元。有些項目方就是衝著Biki的活躍社群和用戶去的,認為上線之後能夠收割一波。因此心甘情願支付100萬的上幣費,最後卻發現Biki交易所可能流量造假,收割用戶不成,反被交易所收割。

虛擬幣交易平台暗藏巨大風險據知情人士向記者表示,Biki目前團隊30多人,多為公關、運營和商務團隊,技術團隊全部外包,ChainUP(鏈上科技)為Biki的主要技術提供方。在團隊人員只有30人左右情況下,一天一幣的上新速度,Biki是否認真審核項目方的資質令人質疑。

  以太坊社区中国成员、CoinWord共创发起人符德坤向记者表示,打着区块链幌子发行代币的骗局,跟区块链技术没有关系。事实上,目前真正的区块链项目本来就少,假借区块链项目的发币骗局对行业发展影响非常大,应该对其进行整顿。

  根据Biki交易所行情软件显示,HDS目前价格基本归为零,为0.0001美元,价格走势同样是上线初期拉升一波后,就再无支撑,自由落体。

該交易所總部位於新加坡,前火幣聯合創始人、金色財經創始人杜均個人投資Biki500萬美元並擔任聯席CEO。自2018年6月成立至今,一年多的時間里發幣超過150種。

  (图为李显东的朋友圈截图)

空氣幣捲土重來「今年以來隨着比特幣價格重新回升,幣圈社群又開始活躍,最近發幣的項目方越來越多,宣傳還是以朋友圈、微信群等社群以及垂直自媒體為主,好像又回到 2017年的盛景,炒幣暴富的雞湯又開始了。」炒幣者林先生向證券時報記者透露。

  VDS在Biki上线之后经过短暂的猛涨,触及12美元高点后便急速下调。截至11月6日,VDS价格显示为0.7017美元(约人民币4.877元),累计跌幅最高达94%。

南京信息工程大學濱江學院企業教授、中國自動化學會區塊鏈專業委員會委員劉峰認為,當前虛擬貨幣交易所門檻很低,僅需一個交易所源碼,註冊服務器部署,然後買個域名即可,這種交易所實質上只能算是一個網站,而這種非法網站數量可能達上萬家。

VDS主要交易手段是用比特幣兌換VDS幣,從VDS的走勢來看,這番兌換對於大多數投資者來說似乎並不划算。

關於如何對區塊鏈進行監管,避免其成為下一個P2P,熵鏈科技創始人陳意斌向記者表示,目前監管存在的問題主要是監管主體責任未明確,比如具體由哪個部門來對區塊鏈進行監管,因為區塊鏈涉及到多個領域的應用,所以監管主體責任不明確,地方部門很難開展監管工作。短期內,政府應該會更多正向引導區塊鏈技術創新與應用發展,對於區塊鏈行業的各種亂象,政府也會很重視,只是何時像整頓P2P一樣還未有明確時間表。

  Biki上线的另一虚拟币HDS币,甚至在项目白皮书中公然写到,“您承认,理解并同意HDS可能没有价值,HDS没有保证或代表价值或流动性,HDS不用于投机性投资”来为自己免责,合共32页的白皮书详细介绍的商业模式却无一款具体的产品。

今年9月份,杜均又投資了3家交易所,其在朋友圈表示,A平台的交易模式很奇葩,上線1個月,每天15萬美元的手續費,B平台上線3個月,目前社區合伙人300人,本月收入250萬,C平台主要走合規路線,拿了東南亞某佛系國家的牌照,含金量還不低。10月份,杜均朋友圈發佈消息稱,又投資了一個新興交易平台BBKX.COM。

與此同時,近一年來,眾多號稱可供全球投資者炒幣的虛擬貨幣交易所層出不窮,他們的服務器放置國外,公司註冊地也在國外,但投資者卻主要集中在國內。比如近來爭議不斷的Biki。

如前所述,Biki交易所的上幣項目多為無項目落地,無技術支撐,無實際價值的「空氣幣」。

賽迪區塊鏈研究院院長劉權在接受記者採訪時表示,我國應該積極探索和制定區塊鏈技術及應用的行業管理辦法和安全監督機制體系,加強對敏感行業應用的監督與管理,比如針對數字貨幣中數字身份管理,數字資產存儲與兌換法則,經營牌照,業務範圍,信息披露,跨境資本管理等內容,加快相關法律和監管政策制定。

據業內知情人士向記者表示,BISS運營公司名為北京速子科技有限公司(以下簡稱「速子科技」),其實際控制人及高管、部分員工在10月30日被警方帶走調查,目前被調查原因主要是涉嫌詐騙以及洗錢。

根據證券時報記者深入了解,Biki的上幣項目基本都是無底層技術團隊、無實際價值的「空氣幣」,所謂的白皮書更是漏洞百出。在Biki社群交流群里,有不少投資者向記者表示,基本上所有項目都是奔着「割韭菜」去的,Biki交易所與項目方共同圍獵投資人,但想着一夜暴富的人太多了。「我們也知道可能被騙,但是就是抱着誰跑得快的心理,說不定能賺一波。」

Biki交易所CEO李顯冬此前在朋友圈表示,Biki註冊用戶200萬,日活躍用戶13萬,上線項目超150個, 5月份日交易金額就已經超過1億美元。

面對Biki上線類似VDS、HDS這種頗具爭議的山寨幣,李顯冬曾在接受採訪時表示,活下去才是王道,應該要包容創新。

上述商務經理繼續稱,一般要想在平台上幣需要有一個商業邏輯搭建,即參考現有業務模式,分析企業優勢和行業痛點,然後將其與區塊鏈技術結合,設計一個能解決行業痛點的孵化方案;其次,撰寫白皮書,有專門的模板;第三就是代幣設計,發行多少由項目方決定;第四,品牌設計加上市場推廣,通過區塊鏈垂直自媒體進行轟炸式報道,社群對接,進行病毒式營銷;第五,私募(基石輪),藉助前期預熱,通過線下路演,向已經確定的私募投資方根據代幣分配方案進行基石輪融資,然後在通過社群代投方式向公眾融資;最後根據項目方需求推薦交易所上幣交易,實現幣值流通,甚至還有專業的幣值管理,也就是幣圈所說的坐莊。

  VDS在白皮书中是如此介绍自己,VDS所做的是在分布式匿名节点上重建一个全新的、开放性互联网,这将引领我们去往一个前所未有的自由空间,V-Dimension(五次元空间)。其项目理念就是通过财富自由、言论自由、创新自由、网络自由乃至思想自由从而实现整个人类社会的自由。

值得一提的是,區塊鏈技術目前最大的落地應用場景依然是比特幣,符德坤認為,區塊鏈技術發展至今已有10年之久,但是在應用場景的落地上相對薄弱,主要原因在於監管滯后,投機盛行,以及產業環境不成熟,傳統產業跟不上都是區塊鏈技術發展面臨的瓶頸,但區塊鏈技術不可篡改,去中心化等特性將為實體經濟帶來生產關係上的實質變革。

11月4日,一家號稱「炒幣神器」的BISS幣市交易所(簡稱「」BISS)在網站發佈公告稱,「目前BISS部分業務負責人正積極配合有關部門調查工作,調查結束后,我們將在第一時間恢復正常業務。」

儘管區塊鏈技術虛擬幣。然而卻有不少項目方打着區塊鏈的幌子行發幣之事,已有一年多難覓蹤影的虛擬幣發幣宣傳再次捲土重來,越來越多新手入局;與此同時,種目繁多的虛擬幣交易所開始復燃。

「當前市場對區塊鏈技術有所誤解,片面地與比特幣、虛擬幣聯繫在一起。但事實上,哪怕是央行所說的數字貨幣也不等於虛擬貨幣,而是一種有國家背書的電子貨幣,簡單說,是人民幣紙鈔的數字化,需要獨特的數字錢包來存儲央行數字。」火訊財經創始人龍典向記者表示。

近期《人民日報》刊文指出,區塊鏈創新不等於炒作數字貨幣,應防止利用區塊鏈炒作空氣幣,由此可見,官方態度非常明確。

一位從某頭部虛擬貨幣交易所離職的員工向記者表示,無論是幣圈創業者還是機構,都擠破頭想開交易所,主要基於以下幾個原因:1、交易所處在幣圈的核心位置,上可以問項目方收費,下可以向炒幣者收手續費,左右可以做錢包、礦池、資本,屬於幣圈的頂層收割機;2、虛擬幣交易所盈利模式是可以被證明的,用很小的團隊撬開很大的資金量,從今年各類交易所層出不窮就可知道這個項目的受青睞程度;3、、虛擬交易所還能滿足特定的需求,比如洗錢,承接項目籌集資金,但風險很大。不過,他也向記者表示,虛擬幣交易所競爭異常激烈,流量基本被幣安、火幣、OKex把控,想從頭部已有份額中奪得一杯羹並不容易。

2017年9月4日,一行三會,網信辦,工信部,工商總局七部委聯合出手叫停ICO融資。此後,國內ICO一度銷聲匿跡,幾大交易所紛紛將服務器轉至海外,雲幣網、聚幣網等平台關閉。

李顯冬也曾對外公開表達過相同意見,他認為整個行業處在非主流和主流共識的拐點上,而虛擬貨幣交易所是整個行業的基礎設施和金融中心,是兵家必爭之地,虛擬幣交易所越大就越有話語權。

打着區塊鏈幌子的幣圈亂象亟需監管

  大成律师事务所朱宝律师向记者表示,币市的币股交易本身就属于违法,未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、扰乱市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪,其次,我国对外汇实行强制管理制度,即任何组织和个人在我国境内从事外汇买卖,结汇业务,必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行,而币股交易模式已经触及了外汇管制这条底线,涉嫌变相实现用人民币不限额的兑换美元。

10月24日以來,區塊鏈的熱度急速升溫。

與大多數虛擬幣交易所業務模式一樣,BISS同樣依靠上幣費,交易手續費,發行平台幣實現盈利。此外,BISS還涉及到炒股交易,根據BISS網站介紹,其開通了幣股交易,即用戶可通過法幣兌換USDT完成充值,從而在平台上來購買美股,相當於利用USDT國際流通的特性購買國際股票,卻繞開了外匯管制。

有投資人表示,這一波通過投資交易所就能夠賺快錢。

Biki CEO李顯冬其朋友圈大肆炫耀的明星項目VDS,總發行量21億枚,集資額逾13億人民幣。李顯冬稱其日真實成交量超過2000萬人民幣。

國研智庫創新科學園副總經理高宏認為,在區塊鏈監管方面,管理缺失和過度監管都會影響其創新發展,因此沙河監管應該是行之有效的,即重點示範,開展政府管理試點,圍繞核心企業或核心應用場景開展企業或行業級試點。

隨着比特幣行情回暖,沉寂已久的幣圈今年以來明顯活躍。資本方攜帶資金湧入虛擬貨幣交易所。比如今年3月份,杜均通過節點資本投資Biki交易所約500萬美元,杜均表示,今年第二季度Biki收入超過1億美元,節點資本賬面回報超過100倍,投資虛擬幣交易所的回報可想而知。

但是,如果真的能夠促進經濟自由流通,為何全球金融機構棄而不用?從商業邏輯來看,白皮書的內容幾乎無法自圓其說。

今日关键词:韩国贩卖儿童